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Jun 12, 2022
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開展反洗錢工作人員培訓,增強 手机列表 工作能力。 金融機構及其分支機構的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效運行承擔責任。 第九條金融機構應當按照規章制度建立並實施客戶身 手机列表 份識別制度。 (一)通過要求客戶出示真實有效的身份證或其他身份證明文件,核實、登記並及時更新任 手机列表 何要求建立業務關係或偶爾需要超過規定金額的金融服務的客戶的身份,以識別其身份。客戶身份信息的變化; (2) 了解客戶交易的目的和性質,並按照相關規定有效識別交易的受益人; (三) 在業務經營過程中發現異常現像 手机列表 或懷疑先前取得的客戶身份證明文件的真實性、有效性和完整性時, 重新識別客戶身份。 (四)確保與其有代理或類似關係的境外金融機構 手机列表 有效進行客戶身份識別,並能從該境外金融機構獲取客戶身份信息。 前款規定的實施辦法,由中國人民銀行會同中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、中國保險監督管理委員會制定。 第十條金融機構應當妥 手机列表 善保存客戶身份記錄和交易統計、 憑證、會計資料等交易信息。 前款規定的 手机列表 實施辦法,由中國人民銀行會同中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、中國保險監督管理委員會制定。 第十一條金融機構應當按照有關規 手机列表 定向中國反洗錢監測分析中心報告本外幣大額和可疑交易。 前款規定的實施辦法,由中國人民銀行規定。 第十二條中國人民銀行會同中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、中國保險監督管理委員會指導金融業自律組 手机列表 織製定分行業反洗錢工作指導原則。
按照相關規定有效 手机列表 content media
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